A Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba finalizou, em 2024, uma investigação que resultou na condenação de dois homens acusados de lavagem de dinheiro. A apuração teve início com a Operação Sansão, desencadeada após a prisão em flagrante de um dos suspeitos por tráfico de drogas. O crescimento patrimonial rápido e significativo desse investigado motivou o aprofundamento das diligências, que contou com o suporte técnico do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD/PCMS). Durante as investigações, foi identificado um segundo envolvido, cujas movimentações financeiras também apresentaram indícios suspeitos.
A análise de milhares de transações bancárias, realizada com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, revelou padrões característicos da ocultação de ativos ilícitos. Entre esses sinais estavam transferências repetitivas via PIX com valores fixos, movimentações entre contas pessoais e empresariais dos suspeitos e o uso de intermediários conhecidos como “money mules”. A robustez da investigação, que incluiu quebras de sigilo bancário e cruzamento de dados financeiros, comprovou a tentativa de dar aparência legal aos recursos provenientes do tráfico de drogas.
Os dois homens foram presos preventivamente e, em 2025, receberam condenações pela Vara Criminal da Comarca de Paranaíba. Um deles foi sentenciado a 10 anos e 10 meses de reclusão, enquanto o outro pegou 9 anos e 10 meses, ambos pelo crime de lavagem de dinheiro.
A decisão judicial destacou o emprego de técnicas sofisticadas pelos réus, como o fracionamento de valores (smurfing) e a transferência de recursos entre diferentes contas para dificultar a detecção. A uniformidade das transações – com datas e montantes repetidos – evidenciou a tentativa deliberada de mascarar a origem criminosa do dinheiro. Além disso, ficou comprovado que os investigados atuavam em várias etapas do processo de lavagem, desde a inserção e ocultação até a integração dos valores na economia formal, misturando bens lícitos e ilícitos.
Essa condenação reforça a importância da atuação da Polícia Civil no combate à lavagem de dinheiro. Investigações patrimoniais bem estruturadas são fundamentais para bloquear o fluxo financeiro de atividades criminosas. Ao interromper a circulação de recursos ilícitos, especialmente os ligados ao tráfico de drogas, a polícia contribui para o enfraquecimento das práticas que ameaçam a segurança pública.
