A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas — batizadas Quasar e Tank — em diferentes estados para combater grupos criminosos que atuam na cadeia produtiva de combustíveis.
As ações visam desarticular esquemas de lavagem de dinheiro de grande impacto financeiro. As investigações apontaram para o uso de fundos de investimento como meio de ocultação de patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação a facções criminosas. Entre os métodos identificados estavam transações simuladas de compra e venda de bens (imóveis e títulos) entre empresas de um mesmo grupo, sem propósito econômico real, e outras práticas destinadas a dificultar a identificação dos beneficiários finais e a proteger o patrimônio.
Operação Quasar
No âmbito da Quasar, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, incluindo a capital, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal autorizou o sequestro de cotas de fundos de investimento dos investigados e o bloqueio de bens e valores até o limite aproximado de R$ 1,2 bilhão, quantia correspondente a autuações fiscais já realizadas. Também foi determinado o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
Operação Tank
A Tank mira uma das maiores redes de lavagem de dinheiro identificadas no Paraná. Segundo a apuração, a organização atuava desde 2019 e pode ter lavado, no mínimo, R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede com centenas de empresas — entre elas postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, companhias de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
As investigações registraram o uso de depósitos fracionados que ultrapassaram R$ 594 milhões, além da participação de laranjas, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes contábeis e simulações de aquisições de bens e serviços. Foram também constatadas fraudes na comercialização de combustíveis, como adulteração de gasolina e a prática conhecida como “bomba baixa”, na qual o volume abastecido é inferior ao indicado. Ao menos 46 postos de combustíveis em Curitiba teriam sido envolvidos nessas irregularidades.
Cumprimentos e bloqueios
Na Tank, as autoridades cumpriram 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 empresas, totalizando constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.
