Uma operação da Polícia Civil para desarticular uma organização criminosa dedicada a apostas online, fraudes e lavagem de dinheiro — batizada de “Banca Suja” — foi deflagrada nesta quinta-feira (16) em Duque de Caxias, Belford Roxo e no município do Rio de Janeiro. As apurações apontam que o grupo movimentou mais de R$ 130 milhões em três anos.
A ação resultou no bloqueio de R$ 65 milhões em contas bancárias e na apreensão de R$ 2,2 milhões em bens, entre eles oito automóveis. As autoridades disseram ter adotado a estratégia de seguir os fluxos financeiros para atingir a base econômica da organização.
As investigações revelaram ligações entre o esquema e uma quadrilha voltada ao contrabando de cigarros com base em Duque de Caxias. Empresas que comercializam filtros de cigarro teriam recebido transferências suspeitas de pessoas jurídicas vinculadas ao núcleo do grupo.
Segundo a Polícia Civil, o esquema apresentava alto grau de articulação interestadual e nacional, comportamento considerado incomum no estado. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, os investigados teriam utilizado empresas de fachada, fracionamento de transações e operações simuladas.
Além dos crimes financeiros, as apurações apontam indícios de envolvimento dos suspeitos em homicídios contra rivais e concorrentes, como forma de manter controle sobre territórios e negócios ilegais. Também foram identificadas companhias que movimentaram milhões em poucos meses para dar aparência de legalidade a recursos criminosos, afetando o mercado legítimo e distorcendo a concorrência.
A Polícia Civil informou que os valores bloqueados poderão ser revertidos em favor da corporação, conforme os procedimentos legais, para reforçar o combate ao crime organizado. O caso segue em investigação pelo Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro e pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro.
