A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (9), sete pessoas suspeitas de integrar um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
A ação, batizada de Operação Azimut, contou com a participação da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) e foi cumprida em Campinas, Hortolândia e na capital paulista.
Foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão temporária.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), as apurações indicam que o grupo teria obtido acesso indevido a sistemas financeiros para efetuar transferências bancárias sem autorização, causando prejuízos milionários a empresas e instituições. A investigação aponta que, em dois anos, as contas ligadas ao esquema movimentaram cerca de R$ 6 bilhões.
A SSP-SP também informou que os recursos supostamente obtidos de forma ilícita teriam sido dissimulados por meio de empresas e contas destinadas a ocultar a origem do dinheiro, e que os valores podem provir de diversas fraudes praticadas contra instituições financeiras.
Os nomes dos detidos não foram divulgados pela polícia.
