A Polícia Federal deflagrou, na data de hoje (21), a operação Narco Azimut contra uma organização criminosa que vinha usando criptomoedas para a lavagem de recursos. Segundo a corporação, o grupo teria movimentado mais de R$ 39 milhões.
Foram cumpridos mandados de busca e prisões temporárias em Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos (SP), além de Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).
As investigações apontam que a associação criminosa era estruturada e realizava movimentações expressivas em espécie, por transferências bancárias e por criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior. O objetivo principal era a ocultação e a integração de capitais provenientes de atividades ilícitas.
A Justiça determinou o bloqueio e a apreensão de bens vinculados aos suspeitos. Também foram impostas restrições que incluem limitação da atuação empresarial e a proibição de transferência de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos ilícitos.
Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e de capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.
