A Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público do Estado (MPSP) e a Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz-SP) deflagraram, nesta quinta-feira (12), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro com movimentação estimada em R$ 1,1 bilhão.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e três de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A ação envolveu cerca de 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores, em quatro endereços relacionados ao grupo investigado.
As apurações indicam que o grupo atuava no mercado de distribuição de eletrônicos, com vendas realizadas por uma plataforma central. No entanto, os pagamentos eram desviados para empresas de fachada que funcionavam como contas de passagem, enquanto as notas fiscais eram emitidas por outras companhias.
Segundo as autoridades, a estrutura permitiu movimentar, em aproximadamente sete meses, pelo menos R$ 1,1 bilhão, gerando grande discrepância entre o fluxo de caixa efetivo e o patrimônio formal das empresas operacionais.
A investigação também identificou o uso de pessoas com antecedentes criminais vinculados a facções como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, aparentemente com o objetivo de proteger patrimônio.
As apurações apontam para uma confusão patrimonial sistemática destinada a fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. Os crimes fiscais identificados serão comunicados aos órgãos competentes para providências.
O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp/MPSP) obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão. Entre os bens bloqueados estão ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.
