A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Fallax, destinada a desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
Segundo a investigação, o grupo chegou a movimentar mais de R$ 500 milhões. Também há suspeitas de práticas de estelionato e lavagem de dinheiro.
As apurações, iniciadas em 2024 após identificação de indícios de irregularidades, apontam que integrantes da quadrilha aliciavam funcionários da Caixa e de outras empresas para movimentar e ocultar recursos ilícitos.
Relatórios policiais indicam que empregados das instituições inseriam dados falsos nos sistemas bancários, viabilizando saques e transferências indevidas.
Como medidas determinadas pela Justiça, foram decretados bloqueio e sequestro de imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados, até o limite de R$ 47 milhões. Também houve quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas.
Na manhã desta quarta são cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências ocorrem, além de São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia.
