**Operação mira lavagem de dinheiro ligada a facções do Rio e de São Paulo**
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram, nesta quinta-feira (15), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro atribuído a facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Segundo as investigações, a estrutura teria movimentado mais de 100 milhões em recursos oriundos do tráfico de drogas entre 2021 e 2024. O dinheiro estaria ligado a atividades do Terceiro Comando Puro (TCP), do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Batizada de Operação Hawala, a ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e em Foz de Iguaçu, no Paraná. O MPRJ denunciou 22 pessoas, e a Justiça determinou a prisão de dez investigados.
Até o início da manhã, oito pessoas haviam sido presas, conforme a Polícia Civil.
A apuração teve início após a identificação de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao grupo que controla a venda de drogas no Complexo de São Carlos, na região central do Rio, associado ao TCP.
Com o avanço das investigações, os agentes identificaram que a mesma estrutura também teria sido usada por grupos vinculados ao CV e ao PCC.
De acordo com a denúncia, empresas de fachada eram utilizadas em diferentes estados para tentar dar aparência legal a valores obtidos por meio do tráfico de drogas, receptação qualificada e comércio de produtos falsificados.
Os investigadores apontam o uso de empresas recém-criadas, depósitos fracionados, pessoas interpostas e participação de contadores, além de outras estratégias para ocultar a origem ilícita dos recursos.
A Polícia Civil analisou centenas de transações bancárias e a movimentação de diversas empresas associadas aos denunciados. Segundo a apuração, os valores movimentados eram incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados e das pessoas jurídicas envolvidas.
A investigação também apura uma possível conexão internacional do esquema. Um dos investigados teria mantido relação comercial com um homem sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com a estrutura de financiamento da Al-Qaeda.
A Polícia Civil informou que essa linha de investigação será aprofundada para verificar eventual ligação entre a lavagem de dinheiro de facções brasileiras e o financiamento de organizações internacionais consideradas terroristas.
